Как зарабатывает абрамович, Роман и ребята: как работает команда миллиардера Абрамовича
Счет для "мафиозного босса" и еврейские поселения на деньги Абрамовича. Архивировано 7 июля года. Медиафайлы на Викискладе.
В минувший понедельник стало известно о крупной сделке в рыбном бизнесе. Речь идет об одном из ключевых активов рыболовецкого холдинга «Гидрострой» сенатора от Сахалинской области Александра Верховского акции его компаний переданы в доверительное управление. Между тем новые партнеры Верховского больше известны как члены команды миллиардера Романа Абрамовича , работающие с ним бок о бок последние двадцать лет. Forbes выяснил, с какими еще активами связаны соратники бывшего губернатора Чукотки и какую роль они играли в создании его бизнес-империи.
В конце октября года Роман Абрамович вошел в готическое здание Высокого суда Лондона, чтобы дать показания в рамках ставшей легендарной тяжбы с опальным российским олигархом Борисом Березовским. Команда сформировалась еще в конце х, когда вся четверка работала с Абрамовичем в «Сибнефти», заложившей основу состояния миллиардера.
Швидлер тогда был президентом компании, Городилов — первым вице-президентом, Панченко — вице-президентом по финансам, а Тененбаум возглавлял департамент корпоративных финансов.
Абрамович на тот момент уже пять лет как был губернатором Чукотки, куда за ним «переехала» вся его команда. Практически все управленцы прежнего губернатора Александра Назарова тогда сохранили свои посты, зато в структуру аппарата были добавлены новые люди — в виде, например, «помощников вице-губернатора». Люди Абрамовича фактически имели больше полномочий, чем другие чиновники, рассказывает Павел Аплетин, который в то время был главным редактором газеты «Крайний Север». Это было необходимо для контроля и согласования как бюджетных, так и внебюджетных по сути — подконтрольных Абрамовичу источников финансирования, говорит он.
Способность выстраивать долгосрочные отношения — одно из ключевых достоинств Абрамовича.
Его команда не распалась и по сей день. Почти вся четверка кроме Городилова работает в инвесткомпании Millhouse, управляющей активами Абрамовича.
Есть рядом с миллиардером и другие выходцы из «Сибнефти», например, управляющий директор Millhouse Давид Давидович, который в свое время возглавлял в нефтяной компании дирекцию по маркетингу.
А Ирина Панченко и Евгений Тененбаум управляют безотзывными трастами, в которые передано имущество Абрамовича и бенефициарами которого являются его дети. Документами с несколькими компаниями, в том числе Forbes USA, поделился анонимный источник. В них раскрываются подробности взаимоотношений Абрамовича с фирмой Target Global, которую основал сын еще одного подсанкционного бизнесмена Александра Фролова.
Помимо всего прочего, в утечке говорится, что акционером Auto1 была еще одна компания-пустышка Абрамовича под названием Ervington и что на имя Target Global она выписала доверенность на голосование по текущим корпоративным вопросам типа вознаграждения новым руководителям высшего звена. В Auto1 инвестиции от Target Global и Ervington подтверждают и отмечают, что капитал был получен за несколько лет до наложения санкций.
Тем не менее в одном документе для инвесторов от января года, который оказался в утечке, инвестиционный фонд Ervington значился акционером. В сентябре того же года Абрамович продал свою долю в Auto1 специальному дочернему подразделению Target Global в рамках частной сделки, о чем свидетельствует протокол Ervington. Судя по утекшим файлам, российский олигарх и его холдинги также выдавали специализированным подразделениям Target Global кредиты на десятки миллионов долларов, чтобы опосредованно приобретать доли в стартапах.
В Delivery Hero заявляют, что на момент IPO в году в отношении ее акционеров никаких санкций не было. Во Flo и Bird на просьбу дать комментарий не ответили.
Семейный офис бизнесмена также подготовил проект контракта с фондом на управление личными вложениями миллиардера в британского изготовителя полупроводников Compound Photonics. Партнер Target Global в лице Ярона Валлера стал директором Compound Photonics, но с тех пор предприятие обанкротилось.
Чтобы предотвратить нарушение действующего законодательства во всех юрисдикциях, где мы ведем деятельность, наш юридический отдел внедрил обширную систему контроля по соблюдению санкций». Сам Абрамович просьбу дать комментарий оставил без внимания. В первом на просьбу дать комментарий не ответили.
В Altair Capital сказали, что по состоянию на март года ни вкладчиком, ни акционером Абрамович не был. Однако высшему руководству Target Global имя партнера с миллиардным состоянием было известно — офшорная обслуживающая компания Meritservus подтвердила организации его личность в письме от года с целью соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. По словам многочисленных источников, о том, что Абрамович является партнером с ограниченной ответственностью по меньшей мере в одном фирменном фонде, как и о том, что вышестоящее начальство координирует его инвестиции в стартапы и делает с ним совместные капиталовложения через специализированные фонды, сотрудники Target Global не знали.
За это время власти США получили десятки миллионов таких отчетов. Отправив SAR, банки выполнили одно из своих обязательств в деле борьбы с грязными деньгами. Они выделили из миллионов платежей те, что попадают под критерии сомнительных, и сообщили куда следует. Чтобы понять, есть ли тут повод для беспокойства, необходимо получить ответ на четыре вопроса.
Мог ли банк знать еще до платежа, что его клиент сомнителен; подтвердилось ли подозрение в том, что платеж нарушает закон; были ли приняты меры по итогам проверки; и если меры приняты не были, то почему? В самих утекших SAR нет ответов на эти вопросы.
Журналисты как раз пытаются их раскопать, сопоставляя факты. Если они смогут доказать, что банк сознательно имел дело со злодеями либо проверял клиентов спустя рукава но потом все же сдал куда следует , вопросы возникнут к банкам.
Если выяснится, что власти сидели на кипе доказательств, но не пресекли преступную деятельность, объясняться придется чиновникам и следователям. Кто знает, вдруг власти санкционировали сомнительный платеж наркодельцу средней руки, чтобы в итоге поймать наркобарона?
Или они потребовали от банка не закрывать счет подозрительной компании до завершения расследования? Отдел, заполняющий SAR, об этом не узнает и продолжит отправлять кляузы в центр.
Трудно ожидать откровений и от банков, и от правоохранительных органов о деталях и провалах их борьбы с финансированием терроризма или отмыванием денег наркокартелей. Зато мы наверняка не раз услышим о тайне следствия, операциях прикрытия и том, что самые тщательные проверки были проведены в полном соответствии с требованиями законодательства. А вот чего можно ожидать - так это новых призывов ужесточить надзор, как это было после предыдущих утечек финансовых документов.
Мир и так движется в этом направлении не первый год, и пусть банкиры кажутся главными героями новой пьесы "Файлы FinCEN", они в этой трагедии лишь хор. Можно заставить банки еще активнее проверять клиентов и сообщать хоть обо всех платежах, но для победы над мировой прачечной нужен прогресс в трех других областях.
Придется унифицировать формы сбора данных о сомнительных платежах и улучшить технологии их обработки. Обеспечить каким-то образом международную кооперацию и обмен данными между не доверяющими друг другу юрисдикциями, вроде России и Великобритании. И главное - пролить свет на структуру собственности, спрятанной в офшорах. Именно в таких тихих гаванях постоянно живут сомнительные капиталы, а SAR - это лишь запоздалые заметки о мимолетных признаках их недавних вылазок и перемещений.
Счет для "мафиозного босса" и еврейские поселения на деньги Абрамовича. О чем еще рассказывает досье FinCEN. Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов. Деньги для босса.
Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Маленькие тайны большого футбола. О чем говорит досье FinCEN? Читайте также. Коррупция - это весело. На Netflix вышла комедия "Прачечная" о героях "Панамского досье" 18 октября
